AML/KYC Specialist

EvoPlay


Дата: 24.09.22 01:00
Місто: Київ
Категорія: Юриспруденція
Вид зайнятості: Повна зайнятість
EvoPlay

We are looking for a talented and hard-working colleague to join our team in the position of  AML/KYC Specialist.

SKILLS & EXPERIENCE:

  • 1 + years of professional experience in IT, FinTech (the main part of the work will be under English and EU laws);
  • law degree from a reputable Ukrainian university;
  • B2 English level (upper intermediate) is a must;
  • knowledge of AML regulations preferred
  • 1-2 years’ experience in similar position will be an advantage
  • Knowing of KYC software (e.i. HooYu, SumSub, Refinitiv, etc.) will be an advantage
  • strong analytical skills

KEY RESPONSIBILITIES:

  • Assist with the investigations and research on potentially suspicious clients using various internal and external systems and databases
  • Monitoring suspicious alerts and KYC files
  • Client acceptance and file reviews of high risk clients
  • Document and report the review/investigation findings and prepare case files with the required supporting documentation
  • Preparing files for internal audits and reports
  • Supporting the preparation of internal AML/KYC policies and procedures

BENEFITS:

  • prospect in self-improvement and professional growth;
  • possibility to obtain an invaluable experience with challenging high-profile projects;
  • opportunity to build a successful career within a dynamic and advanced IT company;
  • one of the highest salaries on the market, bonus system and friendly working environment.

Ми шукаємо талановитого та працьовитого колегу, який приєднається до нашої команди на посаду спеціаліста AML/KYC.

НАВИЧКИ ТА ДОСВІД:

  • 1 + рік професійного досвіду в IT, FinTech (основна частина роботи буде проходити за законодавством Англії та ЄС); 
  • Юридична освіта українського університету;
  • Рівень англійської B2 (вище середнього) обов’язковий;
  • Сильні аналітичні здібності.

БУДЕ ПЕРЕВАГОЮ:

  • Знання правил AML;
  • Досвід роботи на аналогічній посаді від 1-2 років;
  • Знання програмного забезпечення KYC (наприклад, HooYu, SumSub, Refinitiv тощо).

ОБОВ'ЯЗКИ:

  • Допомога в дослідженні потенційно підозрілих клієнтів за допомогою різних внутрішніх і зовнішніх систем і баз даних;
  • Моніторинг підозрілих сповіщень і файлів KYC;
  • Прийняття і перевірка файлів клієнтів із високим ризиком;
  • Задокументування та повідомлення про результати огляду/дослідження та підготовка матеріалів справи з необхідною супровідною документацією;
  • Підготовка файлів для внутрішніх аудитів та звітів;
  • Підтримка підготовки внутрішньої політики та процедур AML/KYC.

ПЕРЕВАГИ:

  • Перспектива самовдосконалення та професійного зростання;
  • Можливість отримати безцінний досвід роботи зі складними гучними проектами;
  • Можливість побудувати успішну кар'єру в динамічній та передовій ІТ-компанії;
  • Одна з найвищих зарплат на ринку, бонусна система та дружня робоча атмосфера.


Як відгукнутися?

Щоб відгукнутися на цю вакансію, вам необхідно авторизуватися на нашому сайті. Якщо у вас ще немає облікового запису, будь ласка, зареєструйтесь.

Розмістити резюме