Менеджер / Юрист з ризиків (фінансовий моніторинг)

Futurepeople


Дата: 1 день тому
Місто: Київ
Адреса: Столичное шоссе, 103
Вид зайнятості: Повна зайнятість
Futurepeople

Логістична група компаній запрошує прийняти участь у конкурсі на посаду 

Менеджер / Юрист з ризиків (фінансовий моніторинг)

Про компанію: українська група компаній, яка об’єднує логістичні та фінансові сервіси, широко представлена по всій країні. Один із ключових напрямів діяльності - розвиток власної фінансової компанії, яка обслуговує мільйони фізичних та юридичних осіб.

У зв’язку з трансформацією підходів до управління ризиками та впровадженням нових стандартів фінансового моніторингу, компанія шукає внутрішнього експерта з комплаєнсу та ризиків, який буде виступати в ролі незалежного аудитора та радника для бізнесу. Підпорядкування - Head of legal. 

Компанія пропонує:

  • Унікальну експертну роль у великій українській групі компаній
  • Можливість впливати на побудову внутрішніх контрольних систем і ризик-менеджменту
  • Високий рівень автономності
  • Медичне страхування
  • Конкурентну заробітну плату
  • Офіційне працевлаштування
  • Команду професіоналів і відкриту корпоративну культуру

Задачі:

  • Оцінка ефективності побудованої системи фінансового моніторингу (AML/CFT)
  • Аналіз впроваджених заходів контролю відповідно до законодавчих вимог
  • Підготовка висновків і рекомендацій щодо покращення систем внутрішнього контролю
  • Перевірка фактичного виконання раніше наданих рекомендацій
  • Аудит внутрішніх політик, процедур та методологій оцінки та управління ризиками
  • Участь у розвитку ризик-менеджменту і комплаєнс-процесів також у компаніях, що входять до складу групи

Важливо:

  • Вища освіта - фінансова, економічна, великим пліюсом буде додаткова юридична освіта
  • Досвід у сфері фінансового моніторингу, комплаєнсу або управління ризиками - від 5 років
  • Бажано  - досвід роботи у банках, фінансових компаніях, небанківських установах або Big4
  • Знання нормативних вимог НБУ, Держфінмоніторингу, законодавства з AML/CFT
  • Вільне володіння українською мовою, англійська - на рівні не нижче B2
  • Вітаються професійні сертифікати (ACAMS, ICA, сертифікати з комплаєнсу чи AML)

Для зв'язку: [email protected]

+380503879682 (Telegram, WhatsApp, Viber) Ірина

Як відгукнутися?

Щоб відгукнутися на цю вакансію, вам необхідно авторизуватися на нашому сайті. Якщо у вас ще немає облікового запису, будь ласка, зареєструйтесь.

Розмістити резюме

Схожі вакансії

Реставратор шкіри та хутра

Kims, Київ,
14 годин тому
Компанія KIMS — це більше, ніж просто хімчистка. Ми дбаємо про речі наших клієнтів так, ніби вони власні, відновлюючи красу та продовжуючи життя улюбленим виробам. Ми цінуємо лідерство, професіоналізм, гнучкість та відповідальність. Якщо наші цінності співпадають, будемо раді бачити вас у команді та із ЗАДОВОЛЕННЯМ НАВЧИМО ВСЬОМУ, ЩО ДОБРЕ ВМІЄМО РОБИТИ САМІ! Шукаємо талановитого Реставратора у нашу команду, для досягнення...
Kims

Android Developer

Rounds, Київ,
16 годин тому
[Full-time, Remote, Freelancer] SNEAK PEEK ⇨ Location: Remote, GMT+0/GMT+4 ⇨ Interview process: HR interview ⇨ take-home challenge ⇨ technical discussion ⇨ final interview ⇨ offer ⇨ Contact: For questions please reach out to: [email protected] WHO ARE WE? At Rounds, we believe in harnessing the power of cutting-edge technology to drive business success. Our transformative, machine-learning technology identifies and optimizes mobile...
Rounds

Медичний представник

Lita, Київ,
40 000 ₴
17 годин тому
Ви добре комунікуєте, вмієте переконувати та шукаєте роботу з цінністю? Долучайтесь до команди, яка щодня допомагає створювати сім’ї . Ми в клініці Lita працюємо з любов’ю та професіоналізмом, і зараз шукаємо енергійного медичного представника , який допоможе нам розвивати партнерство з лікарями та популяризувати наші медичні послуги. Що буде у ваших руках: Будувати та підтримувати партнерські стосунки з гінекологами, сімейними...
Lita