Менеджер / Юрист з ризиків (фінансовий моніторинг)

Логістична група компаній запрошує прийняти участь у конкурсі на посаду 

Менеджер / Юрист з ризиків (фінансовий моніторинг)

Про компанію: українська група компаній, яка об’єднує логістичні та фінансові сервіси, широко представлена по всій країні. Один із ключових напрямів діяльності - розвиток власної фінансової компанії, яка обслуговує мільйони фізичних та юридичних осіб.

У зв’язку з трансформацією підходів до управління ризиками та впровадженням нових стандартів фінансового моніторингу, компанія шукає внутрішнього експерта з комплаєнсу та ризиків, який буде виступати в ролі незалежного аудитора та радника для бізнесу. Підпорядкування - Head of legal. 

Компанія пропонує:

• Унікальну експертну роль у великій українській групі компаній
• Можливість впливати на побудову внутрішніх контрольних систем і ризик-менеджменту
• Високий рівень автономності
• Медичне страхування
• Конкурентну заробітну плату
• Офіційне працевлаштування
• Команду професіоналів і відкриту корпоративну культуру

Задачі:

• Оцінка ефективності побудованої системи фінансового моніторингу (AML/CFT)
• Аналіз впроваджених заходів контролю відповідно до законодавчих вимог
• Підготовка висновків і рекомендацій щодо покращення систем внутрішнього контролю
• Перевірка фактичного виконання раніше наданих рекомендацій
• Аудит внутрішніх політик, процедур та методологій оцінки та управління ризиками
• Участь у розвитку ризик-менеджменту і комплаєнс-процесів також у компаніях, що входять до складу групи

Важливо:

• Вища освіта - фінансова, економічна, великим пліюсом буде додаткова юридична освіта
• Досвід у сфері фінансового моніторингу, комплаєнсу або управління ризиками - від 5 років
• Бажано  - досвід роботи у банках, фінансових компаніях, небанківських установах або Big4
• Знання нормативних вимог НБУ, Держфінмоніторингу, законодавства з AML/CFT
• Вільне володіння українською мовою, англійська - на рівні не нижче B2
• Вітаються професійні сертифікати (ACAMS, ICA, сертифікати з комплаєнсу чи AML)

Для зв'язку: [email protected]

+380503879682 (Telegram, WhatsApp, Viber) Ірина