Менеджер / Юрист з ризиків (фінансовий моніторинг)

Futurepeople

Дата: 3 тижні тому

Місто: Київ

Адреса: Столичное шоссе, 103

Вид зайнятості: Повна зайнятість

Логістична група компаній запрошує прийняти участь у конкурсі на посаду

Менеджер / Юрист з ризиків (фінансовий моніторинг)

Про компанію: українська група компаній, яка об’єднує логістичні та фінансові сервіси, широко представлена по всій країні. Один із ключових напрямів діяльності - розвиток власної фінансової компанії, яка обслуговує мільйони фізичних та юридичних осіб.

У зв’язку з трансформацією підходів до управління ризиками та впровадженням нових стандартів фінансового моніторингу, компанія шукає внутрішнього експерта з комплаєнсу та ризиків, який буде виступати в ролі незалежного аудитора та радника для бізнесу. Підпорядкування - Head of legal.

Компанія пропонує:

Унікальну експертну роль у великій українській групі компаній
Можливість впливати на побудову внутрішніх контрольних систем і ризик-менеджменту
Високий рівень автономності
Медичне страхування
Конкурентну заробітну плату
Офіційне працевлаштування
Команду професіоналів і відкриту корпоративну культуру

Задачі:

Оцінка ефективності побудованої системи фінансового моніторингу (AML/CFT)
Аналіз впроваджених заходів контролю відповідно до законодавчих вимог
Підготовка висновків і рекомендацій щодо покращення систем внутрішнього контролю
Перевірка фактичного виконання раніше наданих рекомендацій
Аудит внутрішніх політик, процедур та методологій оцінки та управління ризиками
Участь у розвитку ризик-менеджменту і комплаєнс-процесів також у компаніях, що входять до складу групи

Важливо:

Вища освіта - фінансова, економічна, великим пліюсом буде додаткова юридична освіта
Досвід у сфері фінансового моніторингу, комплаєнсу або управління ризиками - від 5 років
Бажано - досвід роботи у банках, фінансових компаніях, небанківських установах або Big4
Знання нормативних вимог НБУ, Держфінмоніторингу, законодавства з AML/CFT
Вільне володіння українською мовою, англійська - на рівні не нижче B2
Вітаються професійні сертифікати (ACAMS, ICA, сертифікати з комплаєнсу чи AML)

Для зв'язку: [email protected]

+380503879682 (Telegram, WhatsApp, Viber) Ірина

Як відгукнутися?

Щоб відгукнутися на цю вакансію, вам необхідно авторизуватися на нашому сайті. Якщо у вас ще немає облікового запису, будь ласка, зареєструйтесь.

Розмістити резюме

Схожі вакансії

Pharmaceutical Representative (Lviv)

Abbott, Київ,

26 хвилин тому

About Abbott Abbott is a global healthcare leader, creating breakthrough science to improve people’s health. We’re always looking towards the future, anticipating changes in medical science and technology. Working at Abbott At Abbott, You Can Do Work That Matters, Grow, And Learn, Care For Yourself And Your Family, Be Your True Self And Live a Full Life. You Will Have...

Бухгалтер на первинні документи та ПДВ

Професійна безпека, НВЦ, Київ,

25 000 ₴

1 годину тому

Товариство з обмеженою відповідальністю «Навчально-виробничий центр «Професійна безпека» — сучасний центр з охорони праці. Ми пропонуємо комплексні рішення з безпеки праці для підприємств будь-якого профілю. Шукаємо відповідального, ініціативного та комунікабельного бухгалтера, який бажає приєднатися до нашої команди та працювати на результат. Обов’язки: Проведення банківської виписки Взаємодія з усіма співробітниками підприємства щодо питань правильності виписки та оплати договорів та актів Внесення...

Пекар (лівий берег)

Назарова В., ФЛП, Київ,

30 000 ₴ - 35 000 ₴

1 годину тому

У магазин-пекарню (р-н метро Харківська) потрібен пекар формувальник тіста . Обов'язки: Робота з тістом; Знання технологій; Дотримання санітарно-гігієнічних норм праці; Охайність та працьовитість; Досвід роботи на аналогічній посаді; Ми пропонуємо: Гідна ЗП, виплачується 2 рази на місяць без затримок; Зручний графік роботи: 3/3 або 4/2 з 6:00 до 17:00 (піцайола з 10:00 до 20:30); Злагоджений колектив професіоналів. Телефонуйте або пишіть:...