Спеціаліст відділу комплаєнс

OTP BANK Ukraine


Дата: 2 тижні тому
Місто: Київ
Адреса: Жилянська 43
Вид зайнятості: Повна зайнятість
OTP BANK Ukraine


OTP Bank Україна — один з найбільших українських банків зі 100%-им іноземним капіталом, визнаний лідер фінансового сектору країни, член європейської фінансової групи, що працює в 11 країнах.

Друзі, наразі ми знаходимося у пошуку спеціаліст відділу комплаєнс 

Ваш майбутній функціонал:

  • впроваджувати та підтримувати політики та процедури банку направлених на забезпечення дотримання існуючих обмежень в частині фінансових санкцій та ембарго;
  • надавати консультації співробітникам Банку з питань проведення аналізу та поглибленого вивчення клієнтів та їх операцій з метою дотримання існуючих обмежень в частині фінансових санкцій та ембарго;
  • здійснювати аналіз клієнтів Банку та їх операцій на предмет відповідності політикам в частині санкцій та ембарго;
  • оновлювати санкційні списки в ПЗ банку
  • виявляти санкційних осіб та пов’язаних із ними осіб
  • брати участь у впровадженні стандартів Групи OTP, зменшенню комплаєнс ризиків фінансової безпеки та «репутаційних» ризиків;
  • проводити навчання працівників Банку з питань дотримання існуючих обмежень в частині фінансових санкцій та ембарго;
  • брати участь в оптимізації внутрішніх процедур та координації механізмів роботи між структурними підрозділами Банку з метою ефективного управління комплаєнс-ризиками.


Наш кандидат має:

  • освіта: вища (економічна, або юридична), кваліфікаційний рівень – спеціаліст або магістр;
  • досвід роботи за напрямом - від 3 років в банку та/або установах зі спеціалізацією у сфері фінансового  моніторингу,  економічних та фінансових розслідувань, юриспруденції  (міжнародне право);
  • знання банківських процесів, включно з процесами фінансового моніторингу/комплаєнс;
  • аналітичні здібності, уважність до деталей
  • знання англійської мови – рівень не нижче pre-intermediate;
  • високий рівень відповідальності, відмінні комунікативні якості, здатність до лідерства, цілеспрямованість, орієнтованість на результат.

З нами Ви отримуєте:

  • гідний рівень заробітної плати, що виплачується 2 рази на місяць;
  • 28 календарних днів відпустки, оплачувані лікарняні;
  • щорічний перегляд заробітної плати та бонус за результатами роботи;
  • навчальні програми, семінари, тренінги, читацький клуб, курси англійської мови тощо.


Ми у соц. мережах:

https://www.otpbank.com.ua/

https://www.facebook.com/otpbankua/

Дякуємо за Ваш інтерес до нашої вакансії. У разі позитивного рішення ми з Вами зв'яжемось протягом 14-ти днів. Якщо протягом цього часу Ви не отримаєте відповідь на Ваше резюме, не засмучуйтесь  - це означає, що зараз ми не можемо запропонувати відповідну вакансію, але зберегли Ваше резюме у нашій базі кадрового резерву. Якщо в майбутньому вакансія з'явиться, ми запропонуємо Вам розглянути її.

Це оголошення не є рекламою!

Як відгукнутися?

Щоб відгукнутися на цю вакансію, вам необхідно авторизуватися на нашому сайті. Якщо у вас ще немає облікового запису, будь ласка, зареєструйтесь.

Розмістити резюме

Схожі вакансії

Продавець-консультант (ТЦ Gorodok Gallery)

Фокстрот, Київ,
14 годин тому
Ти готовий відкрити двері до захопливого світу техніки та електроніки? Тобі подобаються гаджети, і ти хочеш стати справжнім експертом у цьому напрямку? Тоді ця вакансія саме для Тебе! Фокстрот — це лідер українського ринку ритейлу побутової техніки та електроніки більше 29 років. Ми не просто продаємо техніку — ми допомагаємо нашим клієнтам обрати найкраще та отримати задоволення від нашого простору....
Фокстрот

Перукар

Лобадзе А.А., ФЛП, Київ,
20 000 ₴ - 25 000 ₴
15 годин тому
Умови: На постійну роботу графік 2 через 2 З 9:00 до 20:00 Метро Дорогожичі вулиця Щусєва 10 Один перукар на зміні (не маф) Також шукаю перукаря на підміни Александр 0*6*8*5*6*8*5*7*3*0
Лобадзе А.А., ФЛП

Шиномонтажник

Еврошина, Київ,
1 день тому
Ставка 1500 грн. на день, в сезон процент Робота на закритій території ТЦК не ходить Надається безкоштовне житло Шинний центр 20 років на одному місці Велика постійна клієнтська база преміальних автомобілів із зберіганням. Графік роботи: 08.00 — 18:00 — понеділок — субота; вихідний — неділя. Місце роботи — 7 хвилин від м. Лук’янівська, вул. Глибочицька, 20, шинний центр ЄВРОШИНА. Телефонуйте,...
Еврошина