Спеціаліст відділу комплаєнс

OTP BANK Ukraine


Дата: 2 тижні тому
Місто: Київ
Адреса: Жилянська 43
Вид зайнятості: Повна зайнятість
OTP BANK Ukraine


OTP Bank Україна — один з найбільших українських банків зі 100%-им іноземним капіталом, визнаний лідер фінансового сектору країни, член європейської фінансової групи, що працює в 11 країнах.

Друзі, наразі ми знаходимося у пошуку спеціаліст відділу комплаєнс 

Ваш майбутній функціонал:

  • впроваджувати та підтримувати політики та процедури банку направлених на забезпечення дотримання існуючих обмежень в частині фінансових санкцій та ембарго;
  • надавати консультації співробітникам Банку з питань проведення аналізу та поглибленого вивчення клієнтів та їх операцій з метою дотримання існуючих обмежень в частині фінансових санкцій та ембарго;
  • здійснювати аналіз клієнтів Банку та їх операцій на предмет відповідності політикам в частині санкцій та ембарго;
  • оновлювати санкційні списки в ПЗ банку
  • виявляти санкційних осіб та пов’язаних із ними осіб
  • брати участь у впровадженні стандартів Групи OTP, зменшенню комплаєнс ризиків фінансової безпеки та «репутаційних» ризиків;
  • проводити навчання працівників Банку з питань дотримання існуючих обмежень в частині фінансових санкцій та ембарго;
  • брати участь в оптимізації внутрішніх процедур та координації механізмів роботи між структурними підрозділами Банку з метою ефективного управління комплаєнс-ризиками.


Наш кандидат має:

  • освіта: вища (економічна, або юридична), кваліфікаційний рівень – спеціаліст або магістр;
  • досвід роботи за напрямом - від 3 років в банку та/або установах зі спеціалізацією у сфері фінансового  моніторингу,  економічних та фінансових розслідувань, юриспруденції  (міжнародне право);
  • знання банківських процесів, включно з процесами фінансового моніторингу/комплаєнс;
  • аналітичні здібності, уважність до деталей
  • знання англійської мови – рівень не нижче pre-intermediate;
  • високий рівень відповідальності, відмінні комунікативні якості, здатність до лідерства, цілеспрямованість, орієнтованість на результат.

З нами Ви отримуєте:

  • гідний рівень заробітної плати, що виплачується 2 рази на місяць;
  • 28 календарних днів відпустки, оплачувані лікарняні;
  • щорічний перегляд заробітної плати та бонус за результатами роботи;
  • навчальні програми, семінари, тренінги, читацький клуб, курси англійської мови тощо.


Ми у соц. мережах:

https://www.otpbank.com.ua/

https://www.facebook.com/otpbankua/

Дякуємо за Ваш інтерес до нашої вакансії. У разі позитивного рішення ми з Вами зв'яжемось протягом 14-ти днів. Якщо протягом цього часу Ви не отримаєте відповідь на Ваше резюме, не засмучуйтесь  - це означає, що зараз ми не можемо запропонувати відповідну вакансію, але зберегли Ваше резюме у нашій базі кадрового резерву. Якщо в майбутньому вакансія з'явиться, ми запропонуємо Вам розглянути її.

Це оголошення не є рекламою!

Як відгукнутися?

Щоб відгукнутися на цю вакансію, вам необхідно авторизуватися на нашому сайті. Якщо у вас ще немає облікового запису, будь ласка, зареєструйтесь.

Розмістити резюме

Схожі вакансії

Php-програміст (віддалено)

New Age Lab, Київ,
28 000 ₴
17 годин тому
Вимоги: Професійний досвід роботи від 2-х років; Обов’язкова наявність раніше виконаних РЕАЛЬНИХ проектів, робіт та замовлень Впевнене володіння PHP, MySQL, HTML, JavaScript, CSS; Вміння знаходити нестандартні підходи на вирішення завдань. Готовність удосконалювати свій професійний та технічний рівень; Обов’язки: Розробка, розвиток, оптимізація та підтримка веб-проектів різного рівня складності. Створення нових модулів до існуючих систем. Умови роботи: Достойну заробітну плату Цікаві проекти;...
New Age Lab

Піцайоло без досвіду роботи (м. Звіринецька)

Домінос Піца Юкрейн, ТОВ, Київ,
20 годин тому
Міжнародний бренд Domino ` s Pizza запрошує до своєї команди Піцамейкерів. Зміни : 14:00-23:00, 16:00-23:00 Піцамейкер, член бригади ресторану  — готує продукцію компанії та формує замовлення(без приготування тіста) Досвід роботи не обов’язковий — головне твоє прагнення особисто та професійно розвиватись. Після вечірніх змін є розвозка додому на таксі Подай анкету через HR бот - https://t.me/dominos_pizza_work_bot Робота у Domino`s Pizza —...
Домінос Піца Юкрейн, ТОВ

Кухар

Манухов, ФОП, Київ,
1 день тому
Правий берег: ТРК PLAZA проспект Степана Бандери 20б Кухар універсал: 1500 грн / зміна Графік роботи: 3/3. З 9:30 до 21:00 Зарплата два рази на місяць. Обід і кава за рахунок закладу. Офіційне працевлаштування. Телефон: 380994307468
Манухов, ФОП