Compliance Officer (CCO) in Ukraine

ZEN.COM


Дата: 2 тижні тому
Місто: Київ
Вид зайнятості: Повна зайнятість
ZEN.COM
ZEN.COM is a smart financial app designed for your everyday life – at home and on the go. We make payments, online shopping, and personal finance management fast, secure, and effortless. With ZEN.COM, you can enjoy cashback on purchases, full control over your spending, and peace of mind thanks to purchase protection. A built-in multi-currency account lets you spend abroad or shop internationally with great exchange rates and no hidden fees.

Please note that we only accept CVs submitted in English.

Requirements

  • Minimum 5 years of experience in the banking sector (compliance / financial monitoring / risk management).
  • Strong knowledge of the requirements of the National Bank of Ukraine and financial monitoring legislation.
  • Hands-on experience in AML/CFT, KYC, and sanctions compliance.
  • Strong analytical and communication skills.
  • Fluent English and Ukrainian.

Responsibilities

  • Development and enhancement of the compliance function: Design, implementation, and maintenance of a compliance control framework in line with the requirements of the National Bank of Ukraine and international standards.
  • Ensuring compliance with laws and internal policies: Monitoring the Bank’s adherence to applicable laws, regulations, and internal policies.
  • Compliance risk management: Identification, assessment, monitoring, and mitigation of compliance risks, including risks of regulatory breaches.
  • Financial monitoring (AML/CFT): Establishment and oversight of the anti-money laundering and counter-terrorist financing (AML/CFT) framework, including KYC procedures, transaction monitoring, and reporting.
  • Conflict of interest and ethics control: Implementation of policies to prevent conflicts of interest and monitoring compliance with the Code of Ethics.
  • Advisory to business units: Providing guidance on regulatory compliance for new products, services, and processes.
  • Reporting and regulatory interaction: Preparation of reports for the Management Board, Supervisory Board, and interaction with the National Bank of Ukraine.
  • Internal control and reviews: Conducting compliance reviews, participating in internal investigations, and monitoring the implementation of recommendations.
  • Staff training and awareness: Organizing training sessions and promoting employee awareness of compliance requirements.

What We Offer

  • Real influence on shaping the ZEN.COM.
  • Work in an environment where innovation and effectiveness truly matter.
  • Competitive salary and flexible working conditions.
  • Internal and external training opportunities.

Як відгукнутися?

Щоб відгукнутися на цю вакансію, вам необхідно авторизуватися на нашому сайті. Якщо у вас ще немає облікового запису, будь ласка, зареєструйтесь.

Розмістити резюме

Схожі вакансії

Senior iOS Software Engineer IRC296452

GlobalLogic, Київ,
1 годину тому
Description We are looking for a Senior iOS Engineer to lead the internationalization and localization of our flagship FDA-regulated iOS mobile applications. In this role, you will architect scalable solutions using modern Apple frameworks and The Composable Architecture (TCA) while ensuring compliance with medical device software standards. As a senior member of the team, you will mentor junior engineers, influence...
GlobalLogic

Frontend Engineer - Growly

SKELAR, Київ,
2 дні тому
Що варто знати про SKELAR? Це венчур-білдер — іншими словами, компанія, яка будує компанії. З нами фаундери створюють consumer-бізнеси, які стають лідерами на глобальних ринках EdTech, Mental health, Petcare, FashionTech та інших. Скеларівці будують tech-продукти, які здобувають відзнаки від Product Hunt, The Webby Awards та отримують тисячі позитивних відгуків на TrustPilot. Загалом tech-продуктами наших бізнесів користуються 10+ млн людей у...
SKELAR

Директор корпоративного центру продажів

UNIQA Ukraine, Київ,
5 днів тому
Київ Категорія: Продажі Швидкий зв’язок Страхова компанія UNIQA — лідер страхового ринку України, що входить до складу австрійської UNIQA Insurance Group, однієї з найбільших страхових груп Європи, запрошує у свою команду Директора корпоративного центру продажів. Що буде у вашій зоні відповідальності: Розробка та впровадження стратегій та каналів продажу страхових продуктів у корпоративному сегменті (прямі продажі) Управління та розвиток команди провідних...
UNIQA Ukraine