Начальник відділу ідентифікації клієнтів-суб’єктів господарювання

Universal Bank є сучасним українським банком зі стабільною репутацією протягом 30 років. Наш банк відомий завдяки успішному інноваційному проєкту monobank, спільному роздрібному продукту Universal Bank у співпраці з IT-компанією Fintech Band, яким активно користуються вже понад 11 мільйонів клієнтів.

Ви наш кандидат якщо маєте:

• Знання щодо вимог нормативних документів з питань банківської діяльності, фінансового моніторингу.


• Досвід на керівних посадах у сфері фінансового моніторингу, НПК — юридичних осіб.


• Досвід написання внутрішніх нормативних документів.


• Досвід побудови процесів, контролю їх виконання.

Нам знадобиться Ваш професіоналізм для:

• НПК — юридичних осіб до встановлення відносин, в процесі обслуговування.


• Аналізу та виявлення розбіжностей КБВ, підготовки інформації в Мінюст.


• Побудови процесів НПК — юридичних осіб.


• Написання внутрішніх нормативних документів банку в частині НПК — юридичних осіб


• Оцінки/переоцінки ризику клієнта.


• Підготовки документів для погодження встановлення відносин, відмови від встановлення/підтримання відносин.


• Автоматизації процесів відділу.

Чому кандидати обирають Універсал Банк: Люди — наш головний капітал. Успіх банку — тисячі особистих та професійних успіхів кожного. Коли розвиваються співробітники — розвивається Універсал Банк.

Приєднуючись до команди професіоналів Універсал Банку Ви отримаєте:

• Офіційне працевлаштування з першого робочого дня.


• Стабільний графік роботи — 5/2 з 9:00 до 18:00.


• Швидку адаптацію в команді професіоналів, готових ділитися досвідом, навчати та підтримувати з першого дня.


• Турбота про Ваше здоров’я — в нашому Банку діє програма медичного страхування співробітників.


• Розвиток та можливість кар'єрного росту в середині Банку — відвідуйте тренінги та конференції, обмінюючись досвідом з колегами.


• Додаткову винагороду за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника — Ваше вміння допомагати колегам буде щедро винагороджене.


• Можливість працювати у гібридному режимі (офіс/дім).


• Корпоративні подарунки — від нас з любов’ю до наших працівників.


• Корпоративну бібліотеку: зануртесь у світ знань та невичерпного розвитку.


• Цінуючи ваш вклад у розвиток компанії, ми надаємо після року роботи картку Platinum від monobank із преміальним сервісом та без жодних витрат на обслуговування.